Архив новостей
Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принял решение о созыве V очередного Общего собрания акционеров компании, которое назначено на 18 июня 2013 года. В повестку дня Общего собрания акционеров, по предложению членов Совета директоров НИС, вошли следующие вопросы: - Утверждение Финансовых отчетов НИС за 2012 год, консолидированных Финансовых отчетов за 2012 год и отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов и консолидированных Финансовых отчетов НИС за 2012 год. - Избрание и определение размера вознаграждения аудитора Финансовых отчетов и консолидированных Финансовых отчетов НИС на 2013 год. Совет директоров НИС принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в качестве аудитора отчетности за 2013 год компанию “PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград”. - Распределение прибыли компании за 2012 год, выплата дивидендов и определение общей суммы нераспределенной прибыли компании. Ранее Совет директоров НИС принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров НИС выделить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли компании за 2012 год (вместо 15%, предусмотренных Дивидендной политикой НИС). - Рассмотрение кандидатуры Зораны Михайлович, министра энергетики, развития и защиты окружающей среды Сербии, на пост председателя V очередного заседания Общего собрания акционеров НИС, в соответствии с рекомендацией Совета директоров компании. Кроме того, на основании ранее поступивших от акционеров предложений Совет директоров утвердил список кандидатур для избрания в члены Совета директоров на очередном Общем собрании акционеров, в который вошли: Члены со стороны ОАО „Газпром нефть“: - Вадим Яковлев - Кирилл Кравченко - Анатолий Чернер - Владислав Барышников - Александр Крылов - Алексей Янкевич Члены со стороны Республики Сербия - Ненад Мияйлович - Негица Райяков - Никола Мартинович Независимые члены - Станислав Шекшня - Вольфганг Рутеншторфер Совет директоров НИС так же рекомендовал Общему собранию акционеров назначить на пост Председателя Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров Любомира Аксентиевича, а на позиции членов Совета – Радослава Стриковича и Алексея Урусова.
